ARCHIVIO ATTUALITA' 

CANADA, Agenzia intelligence denuncia traffico di Fentanyl e denaro

L’Agenzia di intelligence canadese per le operazioni finanziarie ha denunciato un traffico illecito che fa uso di istituti bancari e servizi finanziari per introdurre nel paese l’oppiaceo Fentanyl e allo stesso tempo riciclare denaro. E’ quanto riporta il quotidiano “The Globe and Mail”. Related posts / Posts Simili/Correlati: I Meeting di Comunione e Liberazione, finanziati dalle “armi” Adusbef: istituti bancari taglieggiatori. Commissione Trilaterale FILIPPINE – Lotta alla droga. Duterte taglia accordi commerciali con Canada Business internazionale della Droga (2)

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Consulenza finanziaria: Definizione del profilo di rischio

A partire dal 2018, con l’introduzione della nuova direttiva europea sui servizi d’investimento, il mondo degli investimenti finanziari vedrà l’inizio di una trasformazione che richiederà certamente diversi trimestri per essere acquisita sia dagli operatori finanziari sia dai clienti. Le novità non sono trascurabili anche se molto dipenderà, come sempre, da come le banche e gli altri intermediari finanziari applicheranno in concreto la normativa. Related posts / Posts Simili/Correlati: [Economia] Unione Europea a due velocità ? Analisi e dati Unconventional Success. A Fundamental Approach to Personal Investment Unione Europea, I conti…

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[ITALIA] Banche: no agli sguardi indiscreti nei conti correnti. Garante Privacy

Gli istituti di credito devono svolgere controlli interni, con cadenza almeno annuale, per verificare la legittimità e liceità degli accessi ai dati da parte dei propri dipendenti. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha dichiarato illecito il comportamento di un dipendente di una banca che aveva effettuato una serie di accessi indebiti al conto corrente di una cliente. Related posts / Posts Simili/Correlati: Italia, Aste on line al centesimo: AGCM sanziona due operatori per 1 mln euro Italia, (RSA) e nuovo ISEE. Le regole. Corruzione: Italia al…

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[Economia] Unione Europea a due velocità ? Analisi e dati

Gli Usa sono un mercato di 325 milioni di consumatori. L’Unione Europea e’ un mercato di piu’ di 500 milioni di consumatori. Le attuali situazioni che nascono da questi numeri. Gli Usa sono (ancora e per il momento) la prima potenza mondiale, a partire dalla forza del loro mercato interno e dalla capacita’ innovativa e creativa che nasce dalla loro istruzione. L’Unione Europea e’ riuscita (per ora) solo limitatamente a far pesare il proprio mercato interno, mentre per l’istruzione (sostanzialmente Erasmus) siamo in alto mare, e i risultati dell’istruzione sui…

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Italia, Abi: banche più tecnologiche per i servizi agli enti pubblici

Meno carta, contante e burocrazia e più internet, fattura elettronica e dematerializzazione di documenti e procedure nel dialogo quotidiano tra settore bancario e Pubblica Amministrazione. Banche ed enti pubblici fanno il punto sulle nuove frontiere aperte da tecnologia e informatica per rendere ancora più semplice, rapida e sicura l’operatività e le comunicazioni reciproche, a tutto vantaggio di cittadini e imprese. ABI Related posts / Posts Simili/Correlati: Italia, Rapporto banche e clienti: attivato l’arbitro I Meeting di Comunione e Liberazione, finanziati dalle “armi” Italia, Inchiesta giornalistica su gruppo immobiliare Zunino [ITALIA]…

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